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【BOB综合】很多农民为此糊里糊涂背上二三十万元债务
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新华社成都12月3日电标题:许多农民因此感到困惑。新华社记者陈健、袁秋月,《新华视点》记者,“帮忙交了公积金”“不用还贷款”……在这里,在这种诱惑下,很多农民都混淆了两个来负债三十万元。近日,四川省眉山市警方查获新型金融业“垫付公积金”罪。根据警方掌握的新情况,本案诈骗银行贷款金额超过12亿元,涉及全国多家银行和6000多名农民。

据统计,犯罪团伙按照“公积金垫付”的方式,将四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等地的农民“打包”成公司员工,然后使用他们的身份证。信息,骗取个人信用贷款。银行。

“帮补”公积金。就在农民欠债前不久,重庆50岁的农民陈小菊赶到眉山市公积金管理中心领取公积金。奇怪的是,她无法出示必要的手续,也不知道自己的账户和公司名称。

工作人员还注意到,在此期间,有很多外省人去领取公积金。不久前,他们都进行了集中支付,然后集中提现。

公积金管理中心警告后,洪雅警方迅速介入,四川省公安厅被列入监管。据统计,陈小菊在外打工时,一个不认识的小伙子鼓吹“可以帮她交公积金”,可以帮她办理“不还贷”的贷款。后来,这家伙居然操作了一个公司账户来支付。r公积金,并用她的身份证信息在他的手机上向银行申请了超过20万元的个人信用贷款。

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但是陈小菊只实现了2万的多样化,其他的就被那家伙调走了。陈小菊很高兴这2万多元的“天降”,就算是贷款逾期,她也不会理会。直到后来她以为自己也有公积金,而且缴费地址在洪雅,去取钱的时候才说出了实情。四川省青神县银杏果乡虎都社区农民陈奎林也是如此。

去年10月,周围人告诉陈奎林,“有老板可以帮忙贷款”,“贷款不用还,什么都可以用”。于是他出示身份证、申请银行卡、人脸识别都活了一辈子。在犯罪团伙支付了规定的费用后。

为陈奎林的基金,他成功向银行申请了18万余元的个人信用贷款,自己也拿到了1。人民币 10,000 元。

直到公安民警过来调查,他还想方设法道:“不是说不用还吗?” “这里发生的一起新型金融诈骗案,涉案人数最多的是偏远地区,没有还款工作,不乏身体健全的农民,其中不乏残疾人和困难户。”梅山派出所高新区甘美工业园大队办案的公安民警胡杰说,这些农民被犯罪团伙利用,欠银行2、300万元。

元,他们得到的只是零头,有的人连一分钱都没有,糊里糊涂,欠下的债。操纵130多个企业账户补公积金,冒充银行“优质客户”。身份公积金是在职员工的长期住宅存款。

这个犯罪团伙是如何把农民“打包”成公司员工,缴纳公积金的? ?警方基本查明,2019年5月以来,以向、周、陈等为代表的犯罪团伙,招募农民等“纯白户”——个人征信如履薄冰。张柏志的客户为他垫付了公积金,以公积金为参考,供银行进行个人信用评估,申请个人信用贷款。据了解,该犯罪团伙在多地非法侵入公积金系统软件,盗取数十个企业账户,篡改员工信息,为农民预付公积金。

随后,犯罪团伙利用农民身份证信息向银行申请网贷。这让一些原本没有的农民变了。贷款政策进入银行眼中单位稳固、收入稳定的优质客户。

洪雅警方被剥茧,在全国范围内依法查处多个犯罪团伙。在山东省天津市、重庆市、湖南省等地,一犯罪团伙以贿赂方式在多地获取公积金,骗取多家银行借款。

广东省一犯罪团伙以追收“僵尸企业”、“皮包企业”为由,取得广州、深圳等地公积金存付方式,并以此骗取银行贷款。据重案组初步统计,该犯罪团伙在上述省份操纵了130多个企业账户,从中国各省招募了6000多名农民来补充公积金。

1亿元,银行骗贷超12亿元。“虽然犯罪团伙为农民垫付了一些公积金,但贷出的金额是利润的10倍以上。”一名审理此案的警察说。

到目前为止,犯罪小组已经逮捕了119名嫌疑人。肖是嫌疑人之一。据他介绍,他解释说:“今年年初,大家的违法犯罪活动逐渐流行起来,全国很多人都干过。

” “还有这样的新型违法犯罪,发展趋势不断升级。”梅山派出所重案组组长、副局局长王正祥表示,犯罪团伙被击毙时,已经逐步瞄准了企业税收贷款,即收购一家濒临破产的公司其法人对农民而言。

,然后使用所得税缴纳记录进行借款。一家公司能借到300万到500万元,危害更大。赃物追回难,金融业需多阶段“防风险”升级。

现阶段,已有多名犯罪团伙犯罪嫌疑人被警方逮捕并移送检察系统,但损失无法挽回。胡杰表示,涉案人员有的不是亲自刷卡,有的是基于POS机TX多机,有的是基于第三方支付、支付宝转账,有的是从ATM机取款,有的采用了购买数字货币的方式。将资产转移到海外使得追回赃物变得非常困难。

四川某银行负责人表示,去年10月份,该行收到此类贷款500多笔,并贷出1。3亿元。风控发现问题后,资产。紧急重新锁定,但只保留了2000多万元。

然而,这种借款人的电话号码很快就变了,催款也找不到人。据统计,在这种情况下,一些吸毒者也可以随意获得贷款。权威专家表示,犯罪团伙掌握公积金存付方式,骗取银行网贷,暴露出金融业“风险防范”还存在诸多问题。“借款人风险防控提醒有待优化。

”四川师范大学经济管理学院副教授邱静表示,对于缺乏金融知识的高风险人群,应增加借贷风险,提高安全意识。贷款转让时,应提醒贷款的用途和偿还贷款的责任。

此外,th。一些行政机关和事业单位的网络信息安全理念和安全防护能力有待提高。业内人士表示,当今黑客攻击呈上升趋势,行政机关和事业单位必须高度重视相关人才的培养和组织,特别是加强信息管理系统和网络。

信息安全统筹、基础建设、运行统一的“三同步”标准,增强了对网络信息安全的保障。编制:田伯群。


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